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超重磅!近400家机构被处罚 银行与支付机构沦为洗钱重灾区

发布日期:2021-06-16 00:40

本文摘要:它们是最恶劣的商人为了赚钱可以蹂躏人间一切的执法和道德。 这世上没有谁能够抵抗住款项的诱惑即即是日进斗金的银行也是如此。 至此待到危害到达了前所未有的巅峰报应也该来了! 6月8日央行起草了《关于增强支付受理终端及相关业务治理的通知(征求意见稿)》有关事项通知提出要求收单机构建设特约商户编码四项信息的唯一对应关系。如:统一社会信用代码谋划地址还要对应等这就等同于要绝了POS机跨区域移机的后路。

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它们是最恶劣的商人为了赚钱可以蹂躏人间一切的执法和道德。

这世上没有谁能够抵抗住款项的诱惑即即是日进斗金的银行也是如此。

至此待到危害到达了前所未有的巅峰报应也该来了!

6月8日央行起草了《关于增强支付受理终端及相关业务治理的通知(征求意见稿)》有关事项通知提出要求收单机构建设特约商户编码四项信息的唯一对应关系。如:统一社会信用代码谋划地址还要对应等这就等同于要绝了POS机跨区域移机的后路。

洗钱陋规的妙手

今天支付宝的降生虽然消灭了劫匪可是它却滋养出了更多的诈骗分子;现在天POS机虽然消灭了现金可是它却滋养出了更多的赌徒!

另外羁系部门还提出对于小我私家收款条码应明确条码有效期、数量、金额等这又等同于要绝了移动支付沦为犯罪分子洗钱好辅佐的后路。

对此网友直言道抢劫的都转行了转成网络诈骗了。

克日据央行宣布数据显示超400家机构被处罚银行与支付机构已双双沦为犯罪分子的洗钱好辅佐这彻底的令众人都震惊了。

然而像这样的骚操作支付机构最擅长不外了。

当银行与支付机构为了利益对犯罪分子的洗钱运动睁一只眼闭一只眼越发严重之时;当恶商开始蹂躏人间的一切执法和道德掉臂民生痛苦而发黑心财之时这会国家羁系部门终于也看不下去了。

违法犯罪无处不在

值得注意的是处罚原因排在最前面的即是“未按划定推行客户身份识别义务”以及“未按划定报送大额生意业务陈诉和可疑生意业务陈诉”。

在黑猫投诉网上今天已随处可见有关支付宝、POS机构为不正规平台提供支付通道的投诉其中投诉多涉及赌钱、网络诈骗等纷争着实红火。

从罚单数额来看2020年罚款总金额约为2019年的3倍累计罚款金额约达6.28亿。

前不久大家都在说移动支付立功了自2012年支付宝上线后在移动支付快速普及期间由于劫匪抢无可抢10年间消灭了9成的抢劫案。

但据近期羁系部门披露的一组数据其中却尚有隐情。

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从公安部门披露信息来看收款条码正在被非法分子使用通过赌钱“跑分平台”、转账收款群等举行快速资金转移已成为跨境赌钱、电信诈骗等违法犯罪洗钱的重要环节。

迄今由于银行与支付机构双双沦为犯罪分子的洗钱好辅佐在2020年里央行及其分支机构已对417家反洗钱义务机构及相关责任人举行了反洗钱行政处罚。

另外据相关业内人士表现市面上险些八成以上的POS机被用于套现这是什么观点?

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结果就是导致了不少的非法分子在境内注册申领POS机随后又将其非法移机至疆域地域用于赌客非法套现期间滋养出了不少的赌徒令更多人被套路的家破人亡。

羁系重拳出击

在刚已往的2020年里已有超400家银行与支付机构在利益的欲望之都中彻底的翻船了。

这世上没有不存在的商机只有想不到的野路子。

那问题来了银行与支付机构又是怎样双双沦为犯罪分子洗钱好辅佐的呢?

要知道如果一个社会形成了“赚钱才是商人最大的道德”那么这个社会就彻底的完蛋了最终社会只能是人人相害人人自危。

再厥后在全国公安部开启猛烈的“断卡”行动疯狂攻击电信网络新型违法犯罪下停止2021年1月15日全国各地已共抓获违法犯罪嫌疑人405名缴获电话卡、银行卡共计4.3万张。

进入强羁系的冲刺阶段这会银行与支付机这俩洗陋规的好辅佐也是时候该停手了。商人逐利无可厚非可是一个正常的社会商人要逐利还是得有底线不能以违法乱纪而盲目去逐利。

理想的社会商人除了逐利之外还应有社会责任感。

我想大家都市更希望生活在一个商人有底线、有情怀的国家。


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